本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第二届董事会第六次会议决议，决定于2017年2月9日（星期四）下午2：00召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2017年1月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。根据中国证监会相关，现将会议有关事项再次提示通知如下：
3、会议召开的、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等。
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年2月9日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。
通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2017年2月8日下午3：00至2017年2月9日下午3：00期间的任意期间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止2017年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络股票时间内参加网络投票；
上述议案已由2017年1月19日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2017年1月23日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（的相关公告。
（1）法人股东应由代表人或代表人委托的代理人出席会议。代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、代表人证明书及身份证办理登记手续；股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传线前传真或送达至公司证券事务部，信封上注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：南京市江宁区将军大邦16号，南京奥联汽车电子电器股份有限公司 证券事务部，邮编：211153
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
兹全权委托 (先生/女士)代表我单位（我本人）出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按下列对会议议案代为行使表决权。
1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划√,并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017 年1月26日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，具体如下表：
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见类型对应“委托数量”如下表：
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6∶00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 在“上市公司股东大会列表”选择“南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会投票”。
（1）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。
4、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
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